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La présente communication précise quelques éléments indispensables à la compréhension du vaste monde du blanchiment.

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Le terme en voie de consécration est apparu en dans les dictionnaires français. Au niveau mondial, la criminalité encaisse chaque année 1 milliards de dollars par an, soit quatre fois le budget de la France et autant que toutes les dépenses militaires mondiales.

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Le recours aux paradis fiscaux est souvent utilisé. Enles spécialistes de la question penchaient plutôt pour à milliards de dollars Lasserre Capdeville, Les nouvelles technologies choisies par le crime ne viennent pas remplacer les anciennes, elles viennent compléter les techniques déjà existantes. Le crime virtuel est international.

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La connaissance des risques de blanchiment traditionnels et dynamiques On distingue deux typologies : traditionnelle et dynamique. Le processus traditionnel et le processus dynamique comportent chacun 3 étapes : 2. Dotés de ces fonds, ils viendront à Paris pour acheter des articles de luxe. Ce dernier commercialise ces articles comme étant des objets venus de Paris et vendus dans une boutique qui lui appartient.

Cette étape est la plus difficile pour les blanchisseurs et la pierre angulaire du blanchiment.

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Il semble que le maillon le plus faible dans le processus du blanchiment soit le stade du placement. Selon le juge italien G.

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Falcone, qui luttait contre les organisations criminelles en Italie, cette phase est la plus importante pour les délinquants. Plusieurs méthodes peuvent être exploitées. Celle introduite par les trafiquants de drogue et la plus utilisée est le schtroumphage GAFI,p.

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Pour éloigner les profits illicites de leur origine, recourir à des transactions financières en chaîne, réalisées le plus souvent à un rythme très rapide et entre plusieurs pays, pourrait être la solution. Cala est possible en ayant recours à plusieurs manières. Les entreprises, considérées comme des cibles idéales pour les blanchisseurs, sont celles en difficulté ou au bord de la faillite. Les nouveaux risques dynamiques de blanchiment La typologie dynamique de Maillard,p. Ils exécutent des opérations ponctuelles, épisodiques ou ils utilisent ces fonds dans des investissements ou des dépenses de consommation immédiate peu coûteux.

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Le blanchiment élaboré vise à réinvestir régulièrement des sommes relativement élevées dans des activités légales dans des zones à forte pression légale, des sommes qui ont déjà subis le blanchiment élémentaire. Il devra justifier ses ressources.

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Le blanchiment sophistiqué est appliqué lorsque les délinquants, opérant dans des pays où la réglementation est sévère, se trouvent obligés de justifier les sommes gigantesques générées à travaillent sur Internet combien gagnent-ils grande échelle par leurs activités illicites et ce, dans de brefs délais. Quels sont les acteurs potentiels pouvant faire courir un risque de blanchiment?

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Cressey,3. Le risque de blanchiment est un risque particulièrement pervers. Le risque passe par le contrôle des filiales ou des petites entreprises indépendantes, mais aussi par les sociétés holding, qui redistribuent les revenus de ces filiales.

On déposait son or à la banque et on recevait en échange un titre de dépôt qu'on pouvait utiliser à la place de l'or pour ses paiements. La simple écriture d'un titre de dépôt ne suffit pas pour créer de la monnaie.

Le personnel de divers canaux de blanchiment participent à son processus pour obtenir des avantages financiers ou recevoir des pots-de-vin, des commissions et autres avantages. Ce sont les employés des services commerciaux et des services administratifs, et souvent eux seuls qui peuvent analyser les opérations douteuses. Comme dans de nombreux types classiques de fraudes comptables, il faut se méfier des employés qui ne prennent jamais de vacances, qui travaillent très tôt et très tard, avant et après leurs collègues, et qui refusent de se faire aider et remplacer dans leur travail quotidien.

Souvent, le zèle au travail cache des comportements beaucoup moins exemplaires.

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Elle vise à collecter des fonds en vue de les prêter. Ainsi, les blanchisseurs sont à la recherche des banques qui ne se conforment pas aux procédures légales ou encore qui négligent de consigner ou de déclarer des informations relatives à des cas possibles de blanchiment, pour toucher une rémunération plus avantageuse.

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Pour introduire les gains mal acquis dans les circuits financiers ordinaires, les institutions financières non bancaires et les entreprises non financières deviennent des structures intéressantes du fait que la réglementation anti-blanchiment gagne en efficacité dans le secteur bancaire.

Donc, le risque existe en soi que les criminels utilisent la corruption pour accéder à échange financier faire de largent secteur.

Parmi ces dernières, nous pouvons citer les casinos, la loterie et les courses de chevaux. Ces professionnels du marché des valeurs qui sont des courtiers et agents visent les commissions.

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Pour cela, ils peuvent accepter des espèces en infraction avec les règles ou procédures. Les courtiers individuels ou les salariés de sociétés de bourse opèrent dans un environnement compétitif.

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Ils peuvent aussi tolérer des opérations suspectes par peur que le client éventuel passe à la concurrence. Ce canal est utilisé par des criminels ne laisse pas de trace des opérations, puisque ces systèmes opèrent en dehors du système financier classique.

Ils sont aussi efficaces que confidentiels. Toutes ces entités courent un risque elles-mêmes, mais font courir des risques à celles qui collaborent avec elles.

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